原則として開催日の3週間前発送を心掛けております。
株主総会の集中日について信託銀行と確認の上、集中日を避けるべく開催日を設定しています。
2017年9月26日開催の第21期定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を可能といたしました。
議決権電子行使プラットフォームにつきましては、2021年9月28日開催予定の第25期定時株主総会より参加しております。
第25期定時株主総会より、提供しています。
株主総会の説明事項について、スライド表示しながら議事進行等の運営の工夫を行うことを継続しており、第24期より動画配信も開始しました。今後より一層の運営の改善に取り組み、株主総会の活性化及び議決権の行使の円滑化に努めたいと考えております。また、当社ホームページに招集通知を掲載し、株主総会への出席及び議決権の行使の円滑化を図っております。
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第27期定時株主総会招集通知
（1,879KB）
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第27期事業報告の附属明細書
（112KB）
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「第27期定時株主総会招集ご通知」（電子提供措置事項）の一部修正について
（566KB）
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独立役員届出書（2023年9月1日提出）
（101KB）
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開催日時 |
2023年9月27日（水曜日） 午前10時（午前9時30分開場） |
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開催場所 |
東京都千代田区大手町一丁目3番2号 経団連会館 2階 経団連ホール |
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報告事項 |
第27期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 第27期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件 |
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決議事項 |
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 |
- 第27期定時株主総会動画配信
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プレゼンテーション資料
（2,327KB）
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決議通知書
（105KB）
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議決権行使結果報告書
（14KB）
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決議事項 |
第１号議案剰余金の処分の件 本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、１株につき15円と決定いたしました。 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、取締役に森川徹治、春日尚義、ジョンロバートソン、鴨居達哉の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 本件は、原案通り承認可決されました。 |